Fost inginer Microsoft, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru deturnarea de milioane de criptomonede

La începutul acestei săptămâni, fostul inginer Microsoft Volodymyr Kvashuk a fost condamnat de Tribunalul Districtual al SUA în Seattle pentru deturnarea de 10 milioane de dolari de la Microsoft în criptomonede.

Volodymyr Kvashuk este un cetățean ucrainean cu sediul în orașul Renton, Washington și a lucrat la Microsoft din 2016 până în 2018. În perioada petrecută la Microsoft, Kvashuk a fost implicat în dezvoltarea și testarea platformei de vânzare cu amănuntul online a companiei. A folosit ocazia pentru a fura carduri cadou digitale care au fost ulterior revândute pe internet. A furat peste 12,000 de dolari folosind propriul său cont și apoi a creat conturi de test în numele colegilor săi pentru a începe să deturneze milioane de dolari de la companie. Apoi a convertit banii în bitcoini și apoi a transferat banii în contul său bancar.

Kvashuk a reușit să-și construiască un stil de viață generos. El a cumpărat o Tesla în valoare de 160,000 de dolari și o casă pe malul lacului în valoare estimată la 1.6 milioane de dolari. În total, Kvashuk a transferat 2.8 milioane de dolari în bitcoin în contul său și i-a declarat ca un cadou de la ruda IRS. Microsoft a descoperit schema în 2018, după care a fost concediat din companie.

Într-un proces care a durat 5 zile, instanța districtuală din SUA l-a găsit vinovat pentru cinci capete de acuzare de fraudă electronică, șase capete de acuzare pentru spălare de bani, două capete de acuzare pentru furt calificat de identitate, două capete de acuzare pentru depunerea de declarații fiscale false și câte o acuzație de fraudă prin corespondență. , fraudă cu carduri bancare și utilizarea unui computer al companiei în scopuri ilicite.

Potrivit plângerii penale, KVASHUK urma să folosească un cont de magazin Microsoft de testare pentru a accesa platforma de vânzări online a companiei și pentru a simula experiența clienților care efectuează achiziții. Sistemul a fost configurat pentru a se asigura că niciun produs fizic nu a fost livrat vreodată.

Programul de testare nu trebuia să implice achiziții de „value stocată în monedă” (CSV), cum ar fi cardurile cadou. KVASHUK a folosit conturi de testare pentru a achiziționa CSV și apoi l-a revândut pe toate sau o parte pe site-urile web ale distribuitorilor de pe Internet. Inițial, a început să fure sume mai mici, de aproximativ 10,000 de dolari, folosind propriul său acces la cont. Pe măsură ce furturile s-au transformat în milioane de dolari, KVASHUK a folosit conturi de e-mail de testare asociate cu alți angajați.

KVASHUK, un dezvoltator de software informat, a încercat să mascheze dovezile digitale care ar urmari frauda și vânzările pe internet până la el. A folosit un serviciu de „mixare” bitcoin în încercarea de a ascunde sursa fondurilor care în cele din urmă trec în contul său bancar. În total, în cele șapte luni de activitate ilegală a lui KVASHUK, aproximativ 2.8 milioane de dolari au fost transferați în conturile sale bancare.

În ciuda faptului că pledează nevinovat, Kvashuk urmărește în jur de 20 de ani de închisoare. El a spus instanței că „nu intenționează să fraudeze Microsoft” și că „lucrează la un proiect special în beneficiul companiei”. Agentul special Ryan Korner a spus: „Infractorii care cred că pot evita detectarea utilizând criptomonede și spălarea prin mixere sunt anunțați... veți fi prinși și veți fi tras la răspundere.”

Prin intermediul Coin Desk