Ex-Microsoft Engineer veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van miljoenen aan cryptovaluta

Eerder deze week was ex-Microsoft Engineer Volodymyr Kvashuk veroordeeld door de Amerikaanse districtsrechtbank in Seattle voor het verduisteren van $ 10 miljoen van Microsoft in cryptocurrency.

Volodymyr Kvashuk is een Oekraïens staatsburger, gevestigd in de stad Renton, Washington en werkte van 2016 tot 2018 bij Microsoft. Tijdens zijn tijd bij Microsoft was Kvashuk betrokken bij het ontwikkelen en testen van het online verkoopplatform voor de detailhandel van het bedrijf. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om digitale cadeaubonnen te stelen die vervolgens op internet werden doorverkocht. Hij stal meer dan $ 12,000 met zijn eigen account en maakte vervolgens testaccounts aan in naam van zijn collega's om miljoenen dollars van het bedrijf te verduisteren. Hij zette het geld vervolgens om in bitcoins en maakte het geld vervolgens over naar zijn bankrekening.

Kvashuk slaagde erin een weelderige levensstijl op te bouwen. Hij kocht een Tesla van 160,000 dollar en een huis aan het meer met een geschatte waarde van 1.6 miljoen dollar. In totaal heeft Kvashuk $ 2.8 miljoen in bitcoin op zijn rekening gestort en aangegeven als een geschenk van ten opzichte van de IRS. Microsoft ontdekte de regeling in 2018 waarna hij bij het bedrijf werd ontslagen.

In een proces dat 5 dagen duurde, heeft de Amerikaanse rechtbank hem schuldig bevonden aan vijf tellingen van overboekingsfraude, zes tellingen van witwassen van geld, twee tellingen van verergerde identiteitsdiefstal, twee tellingen van het indienen van valse belastingaangiften en één telling van elk van postfraude , bankkaartfraude en het gebruik van een bedrijfscomputer voor illegale doeleinden.

Volgens de aanklacht zou KVASHUK een testaccount van de Microsoft-winkel gebruiken om toegang te krijgen tot het online verkoopplatform van het bedrijf en de ervaring van klanten die aankopen doen te simuleren. Het systeem is zo opgezet dat er nooit fysieke producten worden verzonden.

Het testprogramma zou geen aankopen van 'valuta opgeslagen waarde' (CSV) zoals cadeaubonnen omvatten. KVASHUK gebruikte testaccounts om CSV aan te schaffen en verkocht het vervolgens geheel of gedeeltelijk op internetresellers. Aanvankelijk begon hij kleinere bedragen van ongeveer $ 10,000 te stelen met behulp van zijn eigen accounttoegang. Toen de diefstallen escaleerden tot miljoenen dollars aan waarde, gebruikte KVASHUK test-e-mailaccounts die waren gekoppeld aan andere werknemers.

KVASHUK, een deskundige softwareontwikkelaar, probeerde digitaal bewijsmateriaal te maskeren dat de fraude en de internetverkopen naar hem zou kunnen herleiden. Hij gebruikte een bitcoin "mixing" -service in een poging om de bron van het geld te verbergen dat uiteindelijk op zijn bankrekening terechtkwam. In totaal werd gedurende de zeven maanden van de illegale activiteiten van KVASHUK ongeveer $ 2.8 miljoen overgemaakt naar zijn bankrekeningen.

Ondanks dat Kvashuk niet schuldig pleit, wacht hij op ongeveer 20 jaar gevangenisstraf. Hij vertelde de rechtbank dat hij "niet van plan was Microsoft te bedriegen" en dat hij "aan een speciaal project werkte om het bedrijf ten goede te komen". Speciaal agent Ryan Korner zei: "Criminelen die denken dat ze detectie kunnen vermijden door cryptocurrency te gebruiken en witwassen door middel van mixers, worden gewaarschuwd ... je wordt gepakt en je wordt verantwoordelijk gehouden."

Via Coin Desk