Ex-Microsoft Engineer condenado a 20 anos de prisão por desviar milhões em criptomoeda

No início desta semana, o ex-engenheiro da Microsoft Volodymyr Kvashuk foi condenado pelo Tribunal Distrital dos EUA em Seattle por desviar US$ 10 milhões da Microsoft em criptomoeda.

Volodymyr Kvashuk é um cidadão ucraniano baseado na cidade de Renton, Washington, e trabalhou na Microsoft de 2016 a 2018. Durante seu tempo na Microsoft, Kvashuk esteve envolvido no desenvolvimento e teste da plataforma de vendas de varejo online da empresa. Ele aproveitou a oportunidade para roubar cartões-presente digitais que foram posteriormente revendidos na internet. Ele roubou mais de US$ 12,000 usando sua própria conta e depois criou contas de teste em nome de seus colegas para começar a desviar milhões de dólares da empresa. Ele então converteu o dinheiro em bitcoins e depois transferiu o dinheiro para sua conta bancária.

Kvashuk conseguiu construir um estilo de vida luxuoso. Ele comprou um Tesla de US$ 160,000 e uma casa à beira do lago no valor estimado de US$ 1.6 milhão. No total, Kvashuk transferiu US$ 2.8 milhões em bitcoin para sua conta e os declarou como um presente do IRS. A Microsoft descobriu o esquema em 2018, após o qual ele foi demitido da empresa.

Em um julgamento que durou 5 dias, o tribunal distrital dos EUA o considerou culpado em cinco acusações de fraude eletrônica, seis acusações de lavagem de dinheiro, duas acusações de roubo de identidade agravado, duas acusações de apresentação de declarações fiscais falsas e uma acusação de fraude postal. , fraude de cartão bancário e uso do computador da empresa para fins ilícitos.

De acordo com a denúncia criminal, a KVASHUK deveria usar uma conta de teste da loja da Microsoft para acessar a plataforma de vendas online da empresa e simular a experiência de compra dos clientes. O sistema foi configurado para garantir que nenhum produto físico fosse enviado.

O programa de teste não deveria envolver compras de 'valor armazenado em moeda' (CSV), como cartões-presente. A KVASHUK usou contas de teste para comprar CSV e depois revendeu parte ou a totalidade em sites de revendedores da Internet. Inicialmente, ele começou a roubar quantias menores de cerca de US$ 10,000 em valor usando seu próprio acesso à conta. À medida que os roubos chegaram a milhões de dólares, a KVASHUK usou contas de e-mail de teste associadas a outros funcionários.

KVASHUK, um desenvolvedor de software experiente, tentou mascarar evidências digitais que rastreariam a fraude e as vendas pela Internet até ele. Ele usou um serviço de “mistura” de bitcoin na tentativa de ocultar a fonte dos fundos que acabaram passando para sua conta bancária. Ao todo, durante os sete meses de atividade ilegal de KVASHUK, aproximadamente US$ 2.8 milhões foram transferidos para suas contas bancárias.

Apesar de se declarar inocente, Kvashuk pode pegar cerca de 20 anos de prisão. Ele disse ao tribunal que “não pretendia fraudar a Microsoft” e que estava “trabalhando em um projeto especial para beneficiar a empresa”. O agente especial Ryan Korner disse: “Os criminosos que pensam que podem evitar a detecção usando criptomoedas e lavagem através de misturadores são notificados… você será pego e será responsabilizado”.

Através da Mesa de moedas